Власти Болгарии пресекли схему вывода денег из Венесуэлы

Февраль 14, 2019 - 5:36 дп Нет комментариев

Венесуэльской нефтяная компания PDVSA переводила миллионы евро на счет частного лица в болгарском банке. Это происходило в обход американских санкций, сообщили правоохранительные органы Болгарии.

По словам главного прокурора республики Сотира Цацарова, информацию о подозрительных транзакциях передала финансовая разведка США — подразделение американского Минфина.

Деньги поступали на счета физического лица — гражданина Болгарии, а оттуда переводились на счета в другие страны.

Агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии (DANS) решило проверить всю банковскую систему страны на возможные связи с Венесуэлой.

В конце января Минфин США ввел санкции против венесуэльской госкомпании PDVSA. Компания дает Венесуэле основной доход от торговли и выручку в валюте.

США требуют отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро — венесуэльская оппозиция, большинство стран Латинской Америки, многие страны ЕС считают, что этот пост он занял незаконно.

Источник: info24.ru

Оставить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий.